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最高检第四检察厅负责人：此次发布的案例主要针对跨境对敲型非法买卖外汇案件。跨境对敲型非法买卖外汇是当前非法买卖外汇的典型表现之一，此类案件中，人民币和外币一般不进行物理上的跨境流转，表面上看资金在境内外单向循环，实质上属于变相买卖外汇行为，扰乱了外汇市场秩序，情节严重的，构成非法经营罪。从检察办案看，跨境对敲型非法买卖外汇犯罪主要有以下特点：一是非法操控大量资金账户进行海量交易，司法办案中需要查清实际控制使用的资金账户及用于非法买卖外汇的交易流水。二是跨境对敲手段复杂多样，此次发布的案例中，除传统的对敲外，还通过虚拟货币交易、违规改造POS机并偷运出境刷卡交易等方式实施跨境对敲，隐蔽性、专业性更强，对侦查取证、审查证据的专业要求更高。三是与部分上游犯罪勾连紧密，非法买卖外汇成为助推其他关联犯罪实施的资金通道，涉及资金出境的违法犯罪活动通常需要借助非法买卖外汇实现，对全链条惩治违法犯罪提出了新的要求。

最高检第四检察厅负责人：在我国，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，相关业务活动属于非法金融活动。当前，越来越多的非法买卖外汇犯罪通过虚拟货币交易兑换实施。在办案中发现，以虚拟货币为交易媒介间接实现外汇与人民币的货币价值转换，系非法买卖外汇行为链条上的重要环节，应予依法惩治。对涉虚拟货币交易相关犯罪事实进行引导取证、审查判断，需要熟悉虚拟货币交易相关技术特征，以利于办案质效。此次我们选取了浙江、上海两个涉虚拟货币非法买卖外汇犯罪案件，结合案例对相关取证要点进行阐释，为办理此类案件提供引导取证及证据审查指引。同时，检察机关在办案时要充分运用检察技术辅助办案机制，弥补在信息技术等方面专业知识短板，提升办案专业化水平。

最高检第四检察厅负责人：会同国家外汇管理局联合发布外汇违法犯罪典型案例，是检察机关贯彻落实中央金融工作会议精神的一项重要举措，我们将以此次联合发布案例为基础，会同国家外汇管理局进一步加强执法司法协作，完善执法司法标准，依法惩治各类外汇违法犯罪活动，维护外汇市场健康秩序。同时，检察机关也将结合深入学习贯彻中央金融工作会议精神，以全面加强监管、防范化解风险为重点，进一步加强金融犯罪检察工作，为金融高质量发展提供更有力司法保障，主要有三方面的考虑：一是突出重点高质效履行追诉犯罪职责，依法从严惩治非法买卖外汇、非法集资、洗钱、骗取贷款、欺诈发行证券等各类金融犯罪，以司法解释、指导性案例、典型案例、规范性文件等方式有效应对法律适用、指控证明等方面的新情况新问题，持续加大追赃挽损力度，更好维护人民群众合法权益。二是持续完善金融犯罪检察制度机制，建立健全金融领域行刑双向衔接工作机制，加强金融犯罪检察专业能力建设，不断提升服务保障金融高质量发展的司法保护能力。三是能动履职推动金融违法犯罪溯源治理云开体育app官方网站入口，结合办案加强对金融案件背后深层次原因的分析研判，积极运用检察建议等方式依法促进全面加强监管，通过立法建议等方式积极参与金融法治建设，以案释法切实加强预防金融犯罪法治宣传，大力推进金融领域市场化、法治化建设。

国家外汇局管理检查司负责人：随着我国对外开放程度不断加大和外汇管理体制改革的持续深入，我国外汇市场更加开放，跨境资金往来更加频繁、更加便利，市场参与主体普遍受益。目前，从促进国际收支平衡、维护外汇市场良性秩序角度，市场参与主体跨境收支应具有真实合法的交易基础，本外币兑换行为须依法依规在银行、个人本外币兑换特许业务经营机构等经批准的场所内进行。部分不法分子以盈利为目的，通过非法渠道进行本外币兑换，或虚构交易背景以欺骗手段从银行等正规渠道进行资金汇兑云开体育app官方网站入口，严重扰乱外汇市场秩序，也为各类违法犯罪活动提供了非法资金跨境转移的通道。

随着金融科技和网络通讯手段发展，当前外汇违法犯罪呈现新的趋势和特点：一是资金跨境转移更加隐蔽。地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式，境内划转人民币，境外划转外汇云开体育app官方网站入口，境内外资金独立循环，有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效，不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金，虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。三是非法信息发布传播“社交媒体化”。社交网络、直播平台充斥大量信息云开体育app官方网站入口，境外网站、聊天软件提供私密交流工具，不法分子通过公开和私密联络发布非法资金兑换招揽广告，对接非法交易云开体育app官方网站入口，被打击封堵后，在极短时间内更换网址卷土重来。

面对风险隐患新情况，国家外汇管理局联合司法机关，紧盯外汇违法犯罪动向，发挥执法合力，坚决惩治涉外汇违法犯罪。近两年来，国家外汇管理局配合司法机关打击非法经营等外汇违法犯罪案件200余件，行政查处非法买卖外汇、逃汇、骗购外汇等违规案件1100余起，罚没款约15亿元人民币，有力维护外汇市场良性秩序。

国家外汇局管理检查司负责人：中央金融工作会议强调，坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题。外汇市场是我国金融市场重要组成部分，防范化解外部冲击风险，维护外汇市场稳健运行云开体育app官方网站入口，是维护国家金融安全的重要方面。本次，最高人民检察院、国家外汇管理局联合选取的8起案例，是两部门综合运用行政执法和刑事司法手段，行刑衔接打击涉外汇违法犯罪的显著成果，持续向市场传导外汇市场严监管信号。下一步，国家外汇管理局将切实落实中央金融工作会议部署和要求，严格执法、敢于亮剑，会同司法机关、公安机关保持对非法跨境金融活动的高压打击态势。

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